שלום, רציתי לדעת האם הבנק צריך לקבל מידע לגבי מהות העברה בנקאית מחו"ל ואם כן, האם זה נכון לגבי כל סכום? חבר רוצה להעביר לי כסף, אני לא יודע מהיכן הכספים, ולא שאלתי, השאלה האם הבנק יעשה לי בעיות? אגב, אני חושד שמדובר בכספי זכייה בהימורים, האם ניתן לדווח על כך? תודה
מפנייתך עולה בילבול בין המושגים.
הבנק מחוייב לברר את מקור הכספים ושימושם בשל רגולציה שחלה עליו של חקיקת איסור הלבנת הון. גובה הסכום הינו לפי החלטת הבנק ולפי הגדרת הלקוח וגורמים בנקאיים התלויים בבנק כמו "נתיב הכסף", מקורו, מיקומו וכיוב'.
ברור שמקור בעייתי של הכסף יקשה על הבנק מלקבלו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זו לא שאלה של מה עדיף, אלא מה אפשרי ומה ישרת את מטרותיך. ההנחה היא שאתה תושב ישראל ומכיוון שכך הרי שהכי נוח לך לקבל את הכספים בישראל, אך יתכנו אינטרסים אחרים שתרצה להשאירם דווקא שם. עם הגעת הכסף ארצה,...
המשך תשובה