דיווח על סכום גדול שעובר בביט

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
העברת כסף בסכום גדול לקרוב משפחה
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אין דבר כזה "להעביר". מהי מהות ה"העברה"? מתנה, הלוואה וכו`. בגלל חוק הפטק"א שקשור לארה"ב, אני מציע לך ולו להתייעץ עם מומחה שמבין בכך, הסכום גדול מדי בכדי לאבד אותו. ...

המשך תשובה
למעלה