בני נחקר בגין עבירת הלבנת הון, בעקבות כספים שהכניס לבנק שהתבררו כסכומים שהתקבלו מאתר אינטרנט לא חוקי. רציתי לדעת מה הוא עשוי לקבל בגין העבירות, בהתחשב בכך שזוהי העבירה הראשונה בחייו.
לשאלתך חסרים נתונים רבים, כגון: כמה העברות? האם הוא ידע שהוא מבצע עבירה של הלבנה הון? מהי רמת הידיעה / כוונה פלילית של בנך ? האם שותף/ מסייע/ עבריין עיקרי ? באיזה סכומים מדובר (שהרי אין דינם של 10,000 ₪ כדינם של 1,000,000 ₪) ? וכיוב'.
הצעה: אל תפרטי כאן את הסכומים והנונים המדוייקים, שכן בקלות יוכלו רשויות החקירה לעשות את ההצלבות, ואף מישהו עלול לראות בכך ראשית ראיה / הודאה.
בעיניינים פליליים, לכאורה, תמיד עדיף ייעוץ אישי !
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
קניה אמנם לא נמצאת ב"רשימה השחורה", אך הבנקים עשויים לברר את סיבת ההעברה, מהות העסקה וכיוב`. אם ההסברים יתקבלו, הבנק יבצע את ההעברה. שווה לברר בירור מקדמי מול הבנק...
המשך תשובה
