הלבנת הון בהעברה בנקאית מאנגליה לארץ

שלום אני אמור להעביר סכום בהעברה בנקאית מאנגליה לארץ. עכשיו בגלל שמדובר במדינה תקינה (לא מדינת סיכון) אני שואל לגבי דיווח על הלבנת הון. הבנתי שבהעברות בנקאיות יש רף של מיליון שח או שמא זה נופל בהגבלה של ה 50 אלף? אני מניח שאם היה מדובר במדינת סיכון אז היה דיווח אוטמ ללא קשר לסכום, אבל האם כך הדבר גם במדינת "כשרה"? 2)במידה וחסם הלבנת ההון יורד (או שלא) האם יש קשר לרשות המסים מהבנק (דיווח של הבנק או עקיפין מרשות הלבנת ההון למסים) ההנחה היא שהבנק מוכן לקבל את הכספים תודה מראש

העברה בנקאית "נופל" ברף האוטומטי של - 50,000 ש"ח. לכן השאלה של המדינה ה"כשרה" מתייתרת. לגבי הקשר לרשות המסים- צא מהנחה שיש קשר מקביל-עקיף (ר' הוראות בנק ישראל שיצאו לאחרונה). מאחר ומדובר במדינה "תקינה" - ההנחה היחידה שצריכה להיות לך היא שהכסף שם הינו מדווח כדין, שכן יתכן והבנק יבקש ממך אישורים לכך (נקרא UK FATCA )

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר