שלום רב, ברצוננו לפתוח חשבון בנק בבנק זר לצורך פיזור סיכונים (מצב פוליטי בטחוני/שערי מטבע וכו'). כמובן שכל הכספים כשרים. אשמח לקבל הכוונה - מה התהליך הנדרש ממני לצורך כך? במידה וזה לא הפורום המתאים אשמח להמלצה לבמה אחרת לבירור בנושא זה. תודה מראש

אני מניח שבפורום בנקאות יענו לך יותר טוב.
קח בחשבון שאם אין לך זיקה למדינה שבה תרצה לפתוח את החשבון- הבנק המקומי באותה מדינה עשוי להקשות עליך. אלה דברים שתגלה אחרי שתתחיל את התהליך מול אותו בנק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

מפנייתך עולה בילבול בין המושגים. הבנק מחוייב לברר את מקור הכספים ושימושם בשל רגולציה שחלה עליו של חקיקת איסור הלבנת הון. גובה הסכום הינו לפי החלטת הבנק ולפי הגדרת הלקוח וגורמים בנקאיים התלויים בבנק ...
המשך תשובה