פותח חשבון עסקי ונאמר לי לחתום על טופס להלבנת הון, שם אני צריך לפרט מה מקור כספים ומה היקף הפעילות, הסעיפים לא מובנים לי, אפשר לקבל ייעוץ?
כלק מהרגולציה של חקיקת איסור הלבנת הון, הבנק דורש ממך הצהרה על מקור הכספים ועל היקף הפעילות שהנך מתכוון לעשות בחשבון הנפתח.
השאלות יחסית ברורות, והן בהתייחס לחשבון: מקור הכספים - הוא מקור הכספים, והיקף הפעילות המתוכנן הוא לפי הערכה למיטב ידיעתך, לפי התכנונים שלך / תכנית עסקית.
נאחל לך כמה שיותר היקף פעילות בעסק החדש ובהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה אינה ברורה, יש כאן שילוב של 2 חברות, שלא ניתן להבין את הקשר בניהן. בכל מקרה, אם כוונתך היא שברצונך להלוות כסף לחברה בה הנך משמשת כשכירה: יש להסדיר זאת גם מבחינה רישומית חשבונאית, גם מבחינת מסחר...
המשך תשובה
