האם קבלת חשבוניות פיקטיביות נחשב להלבנת הון?

מה העונש הצפוי על שימוש בחשבוניות פיקטיביות? והאם זה נחשב להלבנת הון?

התשובה היא שלילית. קיזוז חשבוניות פיקטיביות כשלעצמו אינו מהווה עבירה על חוק איסור הלבנת הון וזו מן הסיבה הפשוטה שקיזוז חשבוניות אינה מהווה "עבירת מקור" לפי התוספת של חוק איסור הלבנת הון. העונש: אין פסיקה חד משמעית, תלוי בגובה החשבוניות ובנסיבות / חומרת המקרה

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר