שלום רב, אם הבנק שלי חושד בי או במישהו בהלבנת הון הוא מדווח לרשויות ללא ידיעתו של החשוד? האם זה חוקי?
התשובה היא: כן.
התשובה השניה היא : זה חוקי.
וההיפך: אם הבנק מודיע לך שהוא העביר עליך דיווח לרשות, הפקיד שעדכן אותך בכך לכאורה עשה עבירה על החוק .
רוב הדיווחים נעלמים בסבך הדיווחים, אך יש כאלה שמתחילים "גלגל שלג" שכדאי להיערך אליו בהתאם.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
סיפרת על כל השאלות של הבנק, אך לא ציינת האם גם ענית עליהן. בכל מקרה לבנק מותר לברר את מקור הכספים ("נתיב הכסף"), אך אם אכן מעבירים לו את הנתונים ואם אכן מספקים לו תשובות- אסור לבנק לסרב לקבל את הכס...
המשך תשובה
