שלום. בעלי אזרח אמריקאי ואנחנו עם חשבון משותף בארץ. ניסינו להפקיד המחאה בנקאית דולארית מהחשבון האמריקאי שלו לחשבון שלנו בארץ והבנק מטרטר אותנו כבר כמה ימים עם דרישות שונות ומשונות (בהתחלה הצהרת רו״ח שהחשבון האמריקאי שלו מוכר לרשויות המס בארץ, אחרי שהבהרנו להם שהחשבון פטור מדיווח (סכום נמוך וללא הכנסה בחו״ל) הם רוצים אישור מרו״ח שמרכז המס שלו הוא ישראל או משהו כזה וזה נראה שזה לא ייגמר, במיוחד לאור העובדה שנראה לנו הזוי להעסיק רו״ח בתור שכיר שלא משתכר משכורות עתק. בעלי כבר חתום על טופס W9 והעברנו הצהרת רו״ח אמריקאי שהחשבון שלו בארה״ב מדווח ומשלם מיסים. האם מבחינה חוקית נדרש משהו נוסף? או שמספיקים W9 ואישור על תשלום מס בארה״ב? מה הבנק רוצה מאיתנו? תודה רבה. גלית.
מכיוון שהבנקים מפחדים מחוק ה - FATCA בארה"ב, הם ינסו להערים עליכם את כל הקשיים האפשריים בשביל שלא תעבדו איתו, אלא אם אתם "שווים" הרבה כסף ואז הבנק יבוא קצת יותר לקראתכם. אם לא - תיאלצו להיות מטורטרים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק אמור לקבל ממך הסברים לגבי מקור הכסף המזומן שהופקד, בהנחה שהסכומים עומדים בתנאי חוק צמצום השימוש במזומן, בהתאם לרגולציה החלה על הבנק, הבנק רשאי לדווח על הכספים כאמור לרשות לאיסור הלבנת הון וזו תחל...
המשך תשובה
