אח של בת זוגתי קנה עבורי רכב חדש את הרכישה הוא ביצע כל: טרנד אין על רכב שברשותו(שנת 2012) ואת יתרת התשלום הוא ישלם בתשלומים האם עליי לחשוש על עברת הלבנת הון?? תודה מראש יניב
לשאלתך חסרים נתונים, לפיכך לא ברור כיצד בדיוק יכולה להיות כאן הלבנת הון. הטרייד אין הוא בסכום ידוע ויתרת התשלומים גם הם ידועים. כנראה כוונתך היא שאתה שילמת לו והוא שילם להם, עליך לשמור את האסמכתאות לפעולות שאתה מתאר במקרה ויעלו שאלות ...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק שואל אותך לגבי מקור הכספים שהועברו בעבר מאביך, תספק להם את התשובות והם יבואו על סיפוקם. כשהכספים מועברים בין בנקים- חובת הדיווח חלה על הבנקים (לאחר שהם מבררים עם הצדדים). לגבי חובת דיווח לרשויות...
המשך תשובה
