שלום, לאחרונה הודיעו לי מבנק הדואר שעקב חשד להלבנת הון החשבון כרגע מוגבל ולא ניתן לגעת בו, ועליי להגיע לחקירה ברשות להלבנת הון ורק אחרי כן יוחלט מה יהיה עם הכסף בחשבון. כל ההכנסות בחשבון הן בסלך הכול כספי המשכורת שלי ויש לי אסמכתאות לכל מה שנמצא שם. מה אני אמור לעשות?
כנראה לא הבנת טוב את הבנק, ומשכך גם אינך מסביר את הדברים בצורה ברורה. כך למשל לא ברור האם יש לך זימון לחקירה מהמשטרה (הרשות לאיסור הלבנת הון אינה רשות חוקרת). בקיצור, ממליץ לך לבקש מהבנק את הדברים בצורה ברורה ובכתב ואז ליצור קשר טלפוני ואנסה לתת לך הכוונה או לסייע.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם אכן סיפקת את כל המסמכים שהבנק ביקש והם מתאימים לדרישות הבנק, אזי לכאורה אין לבנק עילה למנוע את ההעברה. ייתכן וגם בית משפט יצטרך להתערב בכדי להזכיר לבנק שאין לו עילה שכזו....
המשך תשובה