אשמח לדעת מהן ההשלכות המשפטיות על רואה חשבון שסייע בהלבנת הון?
רואה חשבון שסייע ללקוח בעבירות איסור הלבנת הון, עשוי להסתבך פלילית. העונש על עבירות על חוק איסור הלבנת הון יכול להגיע עד כדי עונשי מאסר בפועל וכולל גם קנסות ובנוסף לכך חילוט. במקרה כזה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לבנק אסור להקפיא סתם את חשבונך, לבטח מבלי לתת את העילה הברורה להקפאת הכספים. אם הבנק אינו מוכן לשחרר את הכספים על אף שהומצאו לו אסמכתאות, הנך יכולה להגיש תביעה לבית המשפט על מנת ש"יכריח" את הבנק לשחרר...
המשך תשובה
