הי, בעל חברה שיש לגביה חשדות שבוצעו בה עבירות של הלבנת הון. יש חשבון בנק עסקי של החברה אך גם חשבון בנק פרטי של המחזיק בחברה. האם המשטרה יכולה להקפיא את חשבון הבנק הפרטי שלו אם תמצא העברות בין חשבון הבנק העסקי לזה הפרטי?...
המשטרה יכולה להקפיא חשבונות בתנאי שהם קשורים לחשדות להלבנת הון וזאת כל עוד הסכומים מגיעים ל"שווי" העבירות הנחשדות. ניתן לשחרר את ההקפאות בפניה לבית משפט השלום במקרים המתאימים באמצעות עו"ד הבקיא בתחום
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מותר לך לעשות מה שאתה רוצה עם כספיך החוקי, אך לאור הרגולציה בישראל, ההמלצה אליך היא שאם הכסף שלך הוא בבנק- אל תהפוך אותו למזומן ! כיום עם מזומן בישראל אין אפשרות לעשות השקעות ובמיוחד במקרה שתרצה לשל...
המשך תשובה
