נחקרתי בחשד לאיסור הלבנת הון ונתפס לי קריפטו וכסף במסגרת החקירה - מה עלי לעשות?
בחקירות כלכליות, במיוחד כשיש חשד בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, המתנה תופסת כספים "בשווי" העבירות, דהיינו במחזור ולא ברווח. "שווי" זה הוא גבוה מאד משום שהינו מנופח ולא הגיוני משום שכך החוק והפסיקה מאפשרים למדינה . עליך להצטייד בעו"ד מהתחום הפיננסי / כלכלי ולצאת למלחמה על הכספים שנתפסו. שים לב שעם הזמן בתי המשפט נוטים להחמיר בתפיסות וב"חילוט הזמני".
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום, החובה היא לפי חוק איסור הלבנת הון (סע` 9), מה יעשו אחר כך עם המידע? זה כבר תלוי בהם. כמובן שחוקים אחרים חלים, כולל שאלת המיסוי ושאלות נוספות בתחומים אחרים, כמו למשל חוק העונשין. תצטרך להניח שאחר...
המשך תשובה