שלום לעורכי הדין. האם יש סכום מקסימאלי אותו חברה יכולה לקבל במסגרת תקבול במזומן מלקוח? תודה רבה.
כן, המגבלה היא 20,000 ש"ח (יש הצעה לתקן ל- 10,000 ש"ח), אך לא מבחינת חוק איסור הלבנת הון, אלא מבחינת חוק מע"מ.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
במעברי גבול בישראל, כגון בשדה התעופה יש חובת דיווח על הכנסה והוצאת כספים (לאו דווקא מזומן), בשווי של מעל 50,000 ש"ח לאדם (בגבול יבשתי התקרה 12,500 ש"ח). במסגרת הגדרת "כספים" נכלל בין היתר כרטיס נטען, ...
המשך תשובה
