שלום לעורכי הדין. האם יש סכום מקסימאלי אותו חברה יכולה לקבל במסגרת תקבול במזומן מלקוח? תודה רבה.
כן, המגבלה היא 20,000 ש"ח (יש הצעה לתקן ל- 10,000 ש"ח), אך לא מבחינת חוק איסור הלבנת הון, אלא מבחינת חוק מע"מ.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על הבנקים חלה רגולציה רבה ואחת מהרגולציות היא ה- FATCA האמריקאית. מבחינת הבנק הוא מחוייב למלא טפסים שונים ולהעביר אותם הלאה לרשות הרלבנטית. אם לטענתך אינך תושב ישראל, אזי עליך לבחון עם יועץ מקומי אצלכ...
המשך תשובה