שלום, לאחרונה התגלה לי כי משפחתי השאירה עבורי מספר אבנים יקרות וזהב אצל מכרים ברוסיה. שאלתי היא האם עלי לדווח על הזהב והאבנים היקרות עם כניסתי לישראל? אם לא, האם הדבר עלול להיחשב להלבנת הון? תודה
כן, יש חובה לדווח בכניסה לישראל.
כן, אי הדיווח נחשב לכאורה עבירת דיווח על חוק איסור הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
התשובה היא מאד מורכבת ובניה מהמון היבטים. כך למשל יש לבדוק: איזה שירות עוה"ד נתן ללקוח, מיהו ה"לקוח", האם מדובר ב"שירות עסקי", האם מדובר בשירות משפטי (תחת הליך שיפוטי), תחולת החיסיון, המידע שהועבר על ...
המשך תשובה