שלום! אחי ( אזרח רוסי) רוצה להעביר אליי 100K דולר לחשבוני בבנק הדואר. האם אני צריך לדווח על זה למישהו? להמציא מסמכים ? בברכה
מאחר ואחיך מרוסיה, כדאי לו לבחון את הדין ברוסיה בענין הוצאת כספים מרוסיה.... לאחר שתעברו את המחסום הזה, ובהנחה והכספים "כשרים", מומלץ לכם להכין מסמכים בניכם בקשר עם הכספים כאמור, על מנת שתוכלו להסתייע בהם לצורך נתינת הסברים למי שיבקש (בנקים, רשויות וכו'). לגבי הדיווח - אם ההעברה נעשית דרך בנקים- באחריות הבנקים לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון . ואם מדובר במתנה בתום לב וללא תמורה, הרי שגם תהיה פטור מתשלום מס לגביהם.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מבחינה מהותית הבנק עשוי לשאול שאלות כדי לברר את מקור הכספים. הכוונה ב-"אסמכתאות" (ולא תמיד יש) כדי לאפשר לבנק לברר מבחינה עובדתית את מקור הכספים. למשל- אסמכתא על מכירת דירה של הסבא וכיוב`. מב...
המשך תשובה
