העברתי סכומי כסף בין בני משפחה לצורך עזרה כלכלית, וכעת זומנתי לחקירה בנוגע למקור הכספים. באילו מקרים העברות כספים פרטיות עלולות להיחשב כעבירה לפי חוק איסור הלבנת הון? תודה
אני מניח משאלתך שהעברת דרך הבנק. העברת כספי מתנה בין בני משפחה מביאה, בסכומים מסויימים, לדיווח של הבנק לרשות איסור הלבנת הון וזו עשויה להביא לחקירה בהתאם להחלטת הרשות החוקרת. לכאורה לא אמורה להיות כאן הלבנת הון, איסור הלבנת הון, משום שהכסף הועבר ללא תמורה ולכן יש "זכות עקיבה" על הכסף.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות....
המשך תשובה
