האם העברת כספים משפחתית נחשבת הלבנת הון

שלום, החובה היא לפי חוק איסור הלבנת הון (סע` 9), מה יעשו אחר כך עם המידע? זה כבר תלוי בהם. כמובן שחוקים אחרים חלים, כולל שאלת המיסוי ושאלות נוספות בתחומים אחרים, כמו למשל חוק העונשין. תצטרך להניח שאחר...