האם קבלת סכום כסף דרך בנק הדואר מחול והעברתו לגורם נוסף בחול דרך בנק הדואר נחשבת להלבנת הון?
כל עוד הכסף עובר בין בנקים- הבנק הוא שבודק את הדברים. עצם ההעברה עצמה (תזרים) אינה קובעת כשלעצמה האם מדובר ב"הלבנת הון", אלא מה שקובע היא מהות העסקה, מקור הכספים והנסיבות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שום תשובה שאתן לך כאן לא תבטיח לך שהכספים ייכנסו אליך לחשבון. כולל העניין ש"אובחנת" (איני רואה איך זה יסייע לך מול הבנק). מדובר בסכום גדול, מציע לך לפנות לייעוץ פרטני, כדי לא להצטער לאחר מעשה....
המשך תשובה
