שלום, בטיול שערכתי לבוקרשט לפני מספר חודשים זכיתי בסכום כסף של 20 אלף שקלים. האם היה עלי לדווח על הזכייה עם הגעתי לארץ כדי שהפקדתה בחשבון לא תיחשב להלבנת הון? תודה
אניח שהימרת בקזינו חוקי. אין חובת דיווח בגבול בסכומי האלה והם אף נמוכים מהסכום החייב המס על הימורים בישראל (30,600 ש"ח להימור), אך לגבי הכנסת הכסף המזומן לבנק עשויה להיות בעייתית בכל מקרה. אם הבנק יבקש אסמכתאות, תוכל להראות להם את האסמכתאות שקיבלת מהקזינו על הזכיה. יש לזכור כי האסמכתאות לא תמיד מספקות את הבנק או הרשויות (תלוי ב"איכותן"), וכי עדיף להבא כי הסכום יועבר לך בהעברה בנקאית
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כנראה אתה מתכוון לכך שקיבלת זימון מהבנק שלך לבירור על משיכת הכספים. לא, לא עשית שום דבר שאינו בסדר, אדם יכול לעשות עם כספו הלגיטימי כרצונו. כדאי לך להתייעץ עם איש מקצוע בטרם ה "בירור" בשביל שהוא לא...
המשך תשובה