שלום רב, מאיזה סכום של העברה בין בת לאב, הבנק יכול לשאול שאלות למקור הכסף? תודה
הבנק יכול לשאול לגבי כל סכום שנכנס לחשבון. הדבר תלוי בסיווג הצדדים ובעל החשבון בבנק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
1. מבחינת חובות לפי חוק איסור הלבנת הון- מעל סכום השווה ל- 100 אלף ש"ח צריך להצהיר בגבול. שימת ליבך כי חובת ההצהרה ביציאה מחו"ל הינה על סכום קטן יותר ועליך לבדוק מהו הסכום באותה מדינה. הערה- מבחינה פר...
המשך תשובה
