שלום, ישנו פקיד בנק שחושד שאנו מלבינים הון למרות שקיבל את כל החומר מהרואה חשבון, את כל האישורים והחוזים. הפקיד עדיין בשלו ללא הסבר. סגר לי את האפשרות להעביר כספים ופשוט מתעלל בי . הצילו - אנו חברה שומרת חוק. תודה
השאלה היא כללית מדי ודורשת ליבון עובדתי, אך כמובן שאם אין חשד מוצדק פקיד הבנק אינו רשאי "להתעלל" בך ויש לערב את מנהלו. אם לא נפתרתה"התעללות"- אז את הפיקוח על הבנקים ובמקביל לפתוח בהליך משפטי מול הבנק
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אי הצהרה על נאמנות אינה מומלצת, בלשון המעטה. קל וחומר כאשר מדובר בנאמנות של תושב ארה"ב או אירופה. ניתן לפתור זאת מול פקיד השומה הרלבנטי, לעתים תוך תשלום קנס. יצויין כי לכאורה מדובר גם בעבירה פלילית ו...
המשך תשובה