האם תשלום סכומים קטנים לחבר בכרטיס אשראי פרטי שלי, האם זה מותר, וכאשר אני מקבל הכסף חזרה בצק, העברה בנקאית או מזומן , נחשב הלבנת הון
מחד אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם כספך הפרטי, ככל שהוא "כשר", אך בנושא נתינת אשראי / הלוואות- עליך לוודא שאינך הופך ל"עסק" של הלוואות הדורש רגולציה. בנוסף ככל שיש הכנסות עליך לבחון לגבי חובת דיווח בגינן . לעתים הבנק שלך הוא שמעורר את הבירורים בעת השבת הכסף.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
השאלה מורכבת. הבנק לא אמור להכיר את חוקי המס והפטורים והמיסוי לא אמור "להלבין" את מקור הכסף. אין אפשרות להאריך מעל 10 שנים. לכן צריכים לבחון את כל הנתונים, כולל מהות החשבון, אופי הפעילות בחשבון בשו...
המשך תשובה
