שלום רב, התחלתי לקבל לקוחות לטיפולים קוסמטיים והם משלמים לי. רובם חברים שלי, אין לי מקום מסודר אז אני לא מוציאה קבלות. האם זה נחשב להלבנת הון?

זה לא נחשב "הלבנת הון", כי אינך "מלבינה" את הכסף. ההיפך, זה נחשב כ"השחרה", דהיינו כי הכסף הופך לשחור ולכן החשיפה הפלילית שלך היא בכלל במישור של עבירות מס
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

לפי הנתונים שכתבת נתיב הכסףהוא ברור וממוסמך. לכן תוודא שיש לך את כל האסמכתאות, כדי שאם הבנק יבקש תוכל לתת לו. פרקטית גם תוכל לברר עם הבנק לפני ההעברה אם המסמכים וההסברים שבידך מספקים אותם לצורך אישור ...
המשך תשובה