שלום, אני עובד בעבודה שבה אני מרוויח בין 5,000 ל-8,000 ש"ח במזומן כל חודש-מה שנקרא עבודה בשחור. השאלה שלי היא, האם להפקיד סכום של כ-7,000 ש"ח בחשבון הבנק שלי כל חודש יחשב כהלבנת הון? האם יש תקרה לסכומים כאלה שאפשר להפקיד בחודש? תודה
על שאלה כזו נאמר בצבא: "שאלת קיטבג". לטובתך לא אענה לך מכיוון שמדובר בפורום פומבי.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
באופן כללי יצויין, כי הבנקים מבקשים את זה כחלק מרגולציה בינלאומית שחלה עליהם בנושאים של איסור הלבנת הון ומיסוי. יש להצהרה כזו השלכות רבות, אך כמובן שעליך להתייעץ עם בעל מקצוע לפי הנתונים הספציפיים שלך...
המשך תשובה