דיווח של בעל החשבון להעברה חריגה

שלום, אדם שמעולם לא העביר מחשבונו סכום העולה על 3 אלף ש"ח . 1. האם העברה בסכום של 50 אלף שח לקרוב משפחה מחייבת דיווח של בעל החשבון ? 2. האם הבנק חייב/רשאי לקבל פרטים גם על זהות המקבל ? (בהתאם להנחיות הרשות להלבנת הון )

1. העברה כשלעצמה אינה מחייבת דיווח, מה שקובע את חובת הדיווח הוא סיבת ההעברה. למשל הלוואה מחייבת דיווח. הבנקים (מעביר ונעבר) בדר"כ מבררים את סיבת ההעברה . 2. כן, במסגרת הבירורים שיעשו הבנקים משני הצדדים (מעביר ונעבר), הם יבקשו לברר פרטים אודותיהם ואודות מהות העסקה.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר