שלום, אדם שמעולם לא העביר מחשבונו סכום העולה על 3 אלף ש"ח . 1. האם העברה בסכום של 50 אלף שח לקרוב משפחה מחייבת דיווח של בעל החשבון ? 2. האם הבנק חייב/רשאי לקבל פרטים גם על זהות המקבל ? (בהתאם להנחיות הרשות להלבנת הון )
1. העברה כשלעצמה אינה מחייבת דיווח, מה שקובע את חובת הדיווח הוא סיבת ההעברה. למשל הלוואה מחייבת דיווח. הבנקים (מעביר ונעבר) בדר"כ מבררים את סיבת ההעברה .
2. כן, במסגרת הבירורים שיעשו הבנקים משני הצדדים (מעביר ונעבר), הם יבקשו לברר פרטים אודותיהם ואודות מהות העסקה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זהו שלב הסעדים הזמניים ("חילוט זמני"). המדינה מחוייבת כל 180 ימים לפנות לבית המשפט ולהאריך את המועד של התפיסות. למעשה אין דד ליין להארכת התפיסות (בשונה מהארכת ערבויות המוגבלת בזמן), אך ככל שעובר הזמן,...
המשך תשובה
