שלום לעורכי הדין המכובדים. האם רשות איסור הלבנת הון יכולה לערוך חקירה פלילית או חקירה תחת אזהרה לחשודים או שהיא חוקרת ומעבירה למשטרה את הנתונים ואז המשטרה חוקרת את החשודים? מהי הסמכות המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון? תודה רבה.
הרשות לאיסור הלבנת הון אינה רשות חוקרת. על פי החוק יש להיות מוסמך כדי לחקור בחשד לעבירות של איסור הלבנת הון. ישנן רשויות חוקרות שהוסמכו לחקור בשם הרשות, כגון פקידי מכס, שוטרים, וכיוב'.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על הלוואות חלים חוקים רבים, כגון "חוק אשראי הוגן", חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, חוקי המס בעיקר פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, חקיקת איסור הלבנת הון , הוראות המפקח על הבנקים ועוד. בעת מתן הלוואות צריך לה...
המשך תשובה
