אני וחברים מארגנים מכירה של רהיטי יד שניה אצלנו במושב. רציתי לדעת האם זה עבירה על החוק אם אני מוכר רהיטים שהיו שלי ובבעלותי ומרוויח מזה כסף?
זו לא "הלבנת הון", אם כבר זו "השחרת הון" כי הרי אינך מתכוון לדווח על המכירה הזו לאף אחד. בכל מקרה אם זה לא משהו שמגיע לכדי עסק של מכירת רהיטים (המבחנים של "עסק" הם מורכבים) אז זה נשאר בגדר "פרטי" ואז לא קמה חובת דיווח. תלוי בכמות, במחירים וכו' . יש מקרים שבהם צריך לדווח על הכל לרשות המסים, אפילו כ "עסקת אקראי". בלי קשר, לא בטוח שהבנק יסכים שתכניס אליו את הכספים שקיבלת במזומן
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הפקדת כסף שחור בחשבון בנק כשלעצמה אינה הלבנת הון. אין תקרה להפקדה חודשית של "סכומים כאלה" להפקדה בחשבון. אם הבנק לא יקבל הסברים מספקים בקשר לסכום, אזי הוא יעביר לגביך דיווח לרשות הרלבנטית ...
המשך תשובה
