שלום רב, דוד שלי רוצה להעביר לי כסף מתנה לחשבון הבנק, מדובר על סכום לא קטן, להבנתי אני צריכה ממנו מכתב על הסיבה שהוא מעביר לי את הכסף. הבנתי שמדובר על כך שלא יחשבו שזה הלבנת הון, מה בודקים? ומה עלי לעשות? תודה
הבנק יבקש אסמכאות לגבי הכספים ולגבי ההעברה ולכן כדאי שיהיה לך ביד מסמך כלשהו שהדוד מעביר כמתנה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי שאלתך אינך עוסקת ב: ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונדל"ן וכמו כן אינך עוסקת בהקמה או ניהול של תאגיד. ולכן אין הדבר מהווה נתינת שירות עסקי....
המשך תשובה