שלום רב, מה אני חייב למסור לעורך הדין שאליו אני פונה בקשר לפעילות העסקית שלי, ומה אני לא חייב למסור? אם אני רוצה לפתוח שותפות להקמת חברה ואני פונה לעורך דין לצורך זה, אני חייב למסור לו פרטים על מקור הכסף?
אינך צריך "למסור לו", אלא אם עוה"ד שואל שאלות הבהרה נוספות לאחר שאתה ממלא את טופס "הכר את הלקוח" . אם עוה"ד לא יהא שבע רצון מתשובותיך, מבחינת סיכון לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, הוא יסרב לתת לך את השירות המבוקש על ידך= "שירות מקצועי".
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
איני יודע את כל הנתונים, למשל האם היו הפקדות מזומן לחשבונך, האם הבת הינה עצמאית ועוד, אך בכל מקרה יתכן ומדובר בעיכוב של ימים בודדים, יתכן שכחלק מתהליך שגרתי של בדיקה. אם המועד יתארך מעבר ליום יומיים...
המשך תשובה