שלום. ברצוני לברר. אני מקבל הלוואה מגמח בסך 55 אלף שח בשיק של עמותת הגמח שאותו אני מתכנן להפקיד לחשבוני בבנק אני אדם פרטי. והכסף הוא עזרה מהורי שהם בעצם ישלמו את ההחזרים מדי חודש. השאלה האם זה כשר האם יצצו שאלות בעיות על פעולה שכזו? כי הבנתי ששי דייוח אוטמטי של הבנק לרשות הלבנת הון. אם כן מה צפוי מצד הרשות? והאם כדאי לבקש מהגמח את הכסף במזומן ואז להפקיד או שעדיף בשיק של הגמח? תודה
אכן יש דיווח אוטומטי בסכום שאתה מציין. אז מה ?
אם יישאלו שאלות (בדר"כ ע"י הבנקאי) אז תענה להם.
להוריך מותר לעזור לך ואין עם כך שום בעיה.
באופן כללי יצויין, כי בהנחה שמישהו ישאל שאלות, הרי שכאשר הכסף מזומן- לפעמים יותר קשה להסביר. כאשר הכסף בצ'ק, זה מקל על ההסבר , כיוון שמקורו ברור. לכן לך עדיף שהכסף יהיה בצ'ק .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
סיפרת על כל השאלות של הבנק, אך לא ציינת האם גם ענית עליהן. בכל מקרה לבנק מותר לברר את מקור הכספים ("נתיב הכסף"), אך אם אכן מעבירים לו את הנתונים ואם אכן מספקים לו תשובות- אסור לבנק לסרב לקבל את הכס...
המשך תשובה
