בני נחקר בגין עבירת הלבנת הון, בעקבות כספים שהכניס לבנק שהתבררו כסכומים שהתקבלו מאתר אינטרנט לא חוקי. רציתי לדעת מה הוא עשוי לקבל בגין העבירות, בהתחשב בכך שזוהי העבירה הראשונה בחייו.
לשאלתך חסרים נתונים רבים, כגון: כמה העברות? האם הוא ידע שהוא מבצע עבירה של הלבנה הון? מהי רמת הידיעה / כוונה פלילית של בנך ? האם שותף/ מסייע/ עבריין עיקרי ? באיזה סכומים מדובר (שהרי אין דינם של 10,000 ₪ כדינם של 1,000,000 ₪) ? וכיוב'.
הצעה: אל תפרטי כאן את הסכומים והנונים המדוייקים, שכן בקלות יוכלו רשויות החקירה לעשות את ההצלבות, ואף מישהו עלול לראות בכך ראשית ראיה / הודאה.
בעיניינים פליליים, לכאורה, תמיד עדיף ייעוץ אישי !
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בהנחה והינך עולה לישראל לראשונה, הרי שבנסיבות מסויימות קיימים לך פטורים של דיווח מול רשות המסים, לתקופה של מספר שנים. אלא שללא קשר לרשות המסים, בשל רגולציה נוספת שחלה על הבנקים, כגון חוק איסור הלבנ...
המשך תשובה
