האם כספים שמתקבלים מאתר שנחשב בשולי החוק (מדובר באתר אירוטי שעדיין לא ברור מעמדו החוקי, ועדיין לא נקבעה חקיקה לגביו) יכולים להיחשב כהלבנת הון? תודה,
השאלה שיש לבחון היא למה לכאורה האתר "לא חוקי", כטענתך. דהיינו יש לבחון משפטית מהי העבירה המיוחסת לקיום האתר, אם היא אחת מ"עבירות המקור", יש לבחון האם התקיימו תנאים נוספים של הלבנת הון ...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זה תלוי בהמון נתונים ומשתנים, אך הבנקים יודעים מדוע נסגר חשבון. נניח למשל שאם סתם סגרת את החשבון כי בא לך ונניח שהכסף "שכב" בבנק מספיק זמן והחשבון החדש נפתח בדיוק על אותה זהות, אז לא אמורה להיות לבנ...
המשך תשובה
