בוקר נפלא ושלום רב, ברצוני לקבל את התייחסותכם לעסקה של הזמנה שעבורה אני אקבל תשלום כולל כשחלק ממנה יהיה תשלום ליצרן במדינה אחרת. - יש איזה שהוא סיכון בזה? כלפיי באיזהשהוא מובן? כמובן אני מניח שאצטרך לשלם מס על העסקה אודה על תשובתכם בנידון בברכה שבתאי
משאלתך עולה כי אתה מכיר את בעיית העברת הכספים מדרום אפריקה.
כל עוד אתה פועל כחוק ומדווח על מלוא התמורה שלך בעסקה במדינה בה אתה תושב, לפי חוקי המס באותה מדינה , אין לך סיכון. בנוסף, עליך להסדיר את הדברים מול הבנקים המעורבים בהעברות. מומלץ לך להצטייד במסמכים הרלבנטיים, שיקלו עליך לתת הסברים במידה ותישאל שאלות על ידי מי מהגורמים הרלבנטיים באיזו מן המדינות המעורבות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

חוק איסור הלבנת הון מטיל חובות גם על רואה חשבון (ועל עו"ד), כולל בחינת סיכון לאיסור הלבנת הון של לקוחותיו בעת מילוי טופס הכרת לקוח במקרה ורוה"ח שנותן שירות של "נותן שירות עסקי" (בדוק בהרחבה את התנאים...
המשך תשובה