העברת כסף מחשבון בנק בארצות הברית

שלום רב, ברצוני לשאול שאלה בנושא העברת כסף מארהב' לישראל. בנזוגי בשנת 2006 גר בארהב' למטרות עבודה וכמו כן היה לו חשבון משותף עם אשתו (היום גרושתו) בארהב'. לצערו הוא השאיר את כל הנתונים כולל סיסמא לחשבון אצל גרושתו ואין לו אפשרות גישה לחשבון אלא אם כן יסע לארהב' ולא מובטח לו שהכסף שם לא הוצא על ידה. האם יש דרך לברר עי' מספר חשבון בלבד אם יש כסף בחשבון ואם כן האם אפשר למשוך את הכסף על סמך תעודות מזהות של בעל החשבון (בנזוגי) אודה לך על תשובתך חג שמח ענת

שאלתך אינה נוגעת דווקא לתחום איסור הלבנת הון, אלא יותר לתחום ה"בין אישי". עליו להתייעץ עם עו"ד מקומי, אך השאלה הרלבנטית היא מה כתוב בחשבון הבנק, דהיינו מה היה הסטטוס שלו בחשבון הבנק והאם הוא יכול לקבל מידע מהבנק בהתאם לסטטוס זה. שימת ליבכם שעליו להתייחס ולבחון גם את השלכות ה- FATCA

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר