שלום לך, לפני חמישה חודשים אבא שלי שגר בפלורידה העביר לי סכום די גבוה הבנק לא עשה בעיות והכסף נכנס. אבל עכשיו פתאום הבנק פנה אליי בדרישה לדעת מאיפה הכספים, האם הייתי אמור לדווח לגורם כלשהו? אפשר לדווח עכשיו או לעשות הליך גילוי מרצון?
הבנק שואל אותך לגבי מקור הכספים שהועברו בעבר מאביך, תספק להם את התשובות והם יבואו על סיפוקם. כשהכספים מועברים בין בנקים- חובת הדיווח חלה על הבנקים (לאחר שהם מבררים עם הצדדים).
לגבי חובת דיווח לרשויות אחרות, כגון רשות המסים- זו שאלה מהותית, תלוי מהי מהות הכספים, יש כספים שחייבים בדיווח וכספים שאינם חייבים בדיווח... הליך גילוי מרצון הוא אפשרי, אך לא בטוח שאתה צריך. תתייעץ עם גורם מקצועי.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על פי החוק, המעסיק מחוייב להפקיד את המשכורת ישירות לחשבון הבנק של העובדת / אישתך. הוא גם לא אמור להסכים למשהו אחר, כי אחרת אין "נתיב כסף ברור". כל דרך אחרת אכן מהווה בעיה. לבטח כשאתה מציין סיבה טכנית...
המשך תשובה