בוקר טוב ברצוני לשאול האים רואה חשבון שמנהלת כספים של גוף ציבורי חייב לתת דוחות נכונים ומדוייקים ואים לא כלומר דיווח לא נכון מה החוק אומק זו עברה פלילית מנהלית
תלוי בהמון נתונים וגורמים. שורה תחתונה - כל תיק ונסיבותיו...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי רגולציה של חוק איסור הלבנת הון, הבנק מחוייב לבדוק את מקור הכספים המתנהלים אצלו, לבטח כאשר מדובר בארה"ב (בגלל חוק הפטק"א). זהות מקבל האישור tax compliance אמור להיות האח בחו"ל ולא ההורים הפנסיונרים...
המשך תשובה
