1. דודה שלי מעוניינת להעביר לי סכום כסף מעל מאה אלף שקל לחשבון שלי כדי לעזור לי בלימודים ועוד..... האם אני אמורה לדווח על כך? אני שכירה. 2. עד איזה סכום ניתן להעביר לחשבון שלי מהחשבון שלה ללא דיווח? ואם אני אמורה לדווח למי? ומה להראות להם?
על מתנה מקרוב משפחה אין מס. הדיווח יהיה במידה ויש חובה להגיש הצהרת הון.
הדיווחים יוצאים מהבנק בצורה אוטומטית לפי הגדרת הבנק. אין סכום ספציפי וכל בנק מחליט לגבי הדיווח האוטומטי לפי "פרופיל הלקוח". כמו כן הבנק יכול להוציא "דיווח חריג" לפי שיקול דעתו.
כל עוד את מעבירה בין בנקים- תשאירי לבנקים את חובות הדיווח, אך ייתכן והבנק יבקש לברר עימך את מקור הכסף, מטרתו, שימושו וכו', וזאת בעקבות הרגולציה של חוק איסור הלבנת הון החלה על הבנקים
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לצורך זיהוי עסקה החשודה באיסור הלבנת הון ניתן להשתמש בפרסומים כגון דגלים אדומים שרשות איסור הלבנת הון פירסמה באתר שלה כהנחיות לנותני שירות עסקי (איני יכול לצרף כאן קישורית ישירה, אך תוכל לאתר דרך גוג...
המשך תשובה
