שלום, הגעתי לסניף הבנק שלי לאחר חתימת חוזה ומכירת הבית. קיבלתי את המקדמה במזומן מהקונה, למרות שהצגתי חוזה מכירה עם סכום המיקדמה סירבו בסניף הבנק לקבל את ההפקד
כיום הרגולציה של איסור הלבנת הון תקשה מאוד להכניס כספים כאלה לבנק. אם מקור הכספים הוא אכן "בעייתי", הרי שהבעיה עברה מהקונה אליך, אלא אם תוכל להביא מהקונה הסבר למקור הכספים... וגם אז עדיין יהיה מאד קשה להכניסם לבנק.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מאחר והרגולציה השתנתה בשנים האחרונות, הרי שעליכם (או יותר נכון על הבן שלך), להציג לבנק את "נתיב הכסף", דהיינו מה קרה עם הכסף, מקורו, רווחיו, שימושיו וכיוב`. זאת על מנת "לצבוע" את הכספים המדוברים. מכ...
המשך תשובה
