הקפאת כספים מחו"ל על ידי הבנק

אם התקבל בחשבוני סכום כסף מחול יש אפשרות שהוא יוקפא על ידי הבנק או הרשות להלבנת הון או שזה הליך שלוקח זמן מה? אני אמורה לקבל כסף מאבי בני כדי לקנות דירה. רוצה להיות בטוחה שאוכל לחתום על החוזה ושתהיה לי היכולת להעביר את הכסף כשיגיע. תודה

אם אין הסבר ואסמכתאות לשאלות הבנק בגין מקור הכספים וכו', הבנק מעביר את הכספים ל"חשבון מעבר" עד לסיום הבירור. כדי להיות בטוחה שהעסקה מתבצעת, עורכי הדין צריכים ליצור מנגנון מתאים, מעין תנאי מתלה. כמו כן מבחינה פרקטית ניתן לבחון עם בנק, או לבצע "העברת ניסיון" של סכום קטן יותר

שאלו את מנהל/ת הפורום:

גולדמן ושות` - משרד עורכי דין

055-4532711

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר