אבי מעוניין לעזור לי ולהעביר לי צ'ק מזומן ע"ס 300,000 ש"ח לכיסוי חלק מחובות שיש לי . האם יש בעיה מבחינת הבנק ( הלבנת הון ), ומה בעצם אני צריכה להגיד לסניף הבנק שלי? תודה
אניח כי מדובר בצ'ק מזומן מהחשבון של אביך שמועבר אליך לחשבון בנק. אם אין בעיה משפטית לעשות זאת, כגון פש"ר או ערבויות צולבות וכו', הרי שמבחינת חוק איסור הלבנת הון אין בעיה לעשות זאת, ואם הבנק ישאל שאלות בקשר עם מקור הכסף- מקווה שתוכלו לענות לו.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
למעשה במילים אחרות אתה מציין, כי מכרתם את הדירה וכי אתה מחזיק את כספם של אחיך בנאמנות עבורם. לא ברור מה הנסיבות שהדבר נעשה, אך ציינת שנעשה. אם אכן כך, היית אמור להצהיר על נאמנות כלפיהם, כפי שנסגר בדרך...
המשך תשובה
