האם הפקדת סכום כסף נכבד בבנק כתוצאה מירושה, לא עשוי לעורר שאלות בנוגע להלבנת הון?
לא כתבת אם ההפקדה היא במזומן או בהעברה בנקאית מבנק ישראלי.
מזומן יעורר הרבה שאלות וקשיים,
העברה בבנק יעורר מעט שאלות וכמעט ללא קשיים.
בכל מקרה, שווה להכין מראש את התשובות והאסמכתאות לשאלות
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן כבעל תפקיד כגון מנהל כספים עשויות לחול עליך חובות כחלק מ"שרשרת הדיווח". בנסיבות מסויימות דיווח אף מסיר אחריות פלילית. מומלץ לך להתייעץ עם עו"ד מהתחום הכלכלי בטרם החקירה, כדי שיסביר לך את זכויותיך ...
המשך תשובה