שלום. אני חי בחו"ל. פתחתי חשבון בנק בחו"ל על שמי ואני מעוניין להעביר סכום מאוד משמעותי מהחשבון בארץ. מה ההליך?
אתה מציין שיש זהות בעלים בין החשבונות, שימת ליבך כי כחלק מ"זהות הבעלים"
יש צורך גם בזהות תושבות. אם אכן יש זהות- אתה פשוט צריך להעביר וזהו.
יתכן והבנק יבקש אסמכתאות בגין ההעברה, מטרותיה, פטור מניכוי מס במקור וכו'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אינך צריך "למסור לו", אלא אם עוה"ד שואל שאלות הבהרה נוספות לאחר שאתה ממלא את טופס "הכר את הלקוח" . אם עוה"ד לא יהא שבע רצון מתשובותיך, מבחינת סיכון לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, הוא יסרב לתת לך את ...
המשך תשובה