קיבלתי זימון בגין חשד להלבנת הון - לפני שנה מכרתי את הדירה שלי ומאז אני מושך סכומים של כמה אלפים במזומן. בפעם השלישית שמשכתי קיבלתי את הזימון לחקירה. אני מדגיש שהעסקה למכירת הדירה דווחה כחוק ושילמתי מיסים אז אני לא מבין - עשיתי משהו לא בסדר?
כנראה אתה מתכוון לכך שקיבלת זימון מהבנק שלך לבירור על משיכת הכספים.
לא, לא עשית שום דבר שאינו בסדר, אדם יכול לעשות עם כספו הלגיטימי כרצונו. כדאי לך להתייעץ עם איש מקצוע בטרם ה "בירור" בשביל שהוא לא יחשוף אותך לסיכונים מיותרים, כגון חוק המזומן, שימוש בכספים וכיוב'. הבנק מוגבל לגבי שאלות שהוא יכול לשאול אותך . בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מחד אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם כספך הפרטי, ככל שהוא "כשר", אך בנושא נתינת אשראי / הלוואות- עליך לוודא שאינך הופך ל"עסק" של הלוואות הדורש רגולציה. בנוסף ככל שיש הכנסות עליך לבחון לגבי חובת דיווח בג...
המשך תשובה