שלום וברכה. קיבלתי מאבא שלי סכום כסף לחשבון הבנק הסכום מיועד לרכוש רכב ולקבל משכנתא. הוא העביר אליי את הכסף מחשבון שיש לו בחו"ל. אבל קיבלתי הודעה מהבנק שהוא מקפיא את ההעברה עד לתום בירור לגבי מקור הכספים. אחר כך התקשרו אליי מהרשות לאיסור הלבנת הון ואני צריך להגיע לחקירה. מה יהיה בהמשך מה לעשות?
איני מכיר את הנסיבות ואני גם ממליץ לך שלא לפרט אותן כאן !
לדעתי גם לא הבנת טוב את נושא ה"חקירה" ברשות לאיסור הלבנת הון, אך בכל מקרה מומלץ לך לקחת ייעוץ מקצועי לפני ה"חקירה" . בהצלחה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
קניה אמנם לא נמצאת ב"רשימה השחורה", אך הבנקים עשויים לברר את סיבת ההעברה, מהות העסקה וכיוב`. אם ההסברים יתקבלו, הבנק יבצע את ההעברה. שווה לברר בירור מקדמי מול הבנק...
המשך תשובה