דודה שלי רצתה לעזור לי עם חובות והעבירה לי סכום של 30,000 דולר לחשבון שלי. הבנק שלי עצר את ההעברה והחזיר לה את הכסף לאחר שעשה בירור לגבי מקור הכסף. האם יש משהו שאני יכולה לעשות על מנת לקבל את הכסף בחזרה?
כן. מגיע לכם לדעת מדוע ההעברה נדחתה. בדרכ יבקשו מקור של הכספים בחו"ל- תספקו להם במידת האפשר ואז ההעברה תאושר. במידה ויש בעיה עם מקור הכספים- אין דרך
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בחקירות כלכליות, במיוחד כשיש חשד בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, המתנה תופסת כספים "בשווי" העבירות, דהיינו במחזור ולא ברווח. "שווי" זה הוא גבוה מאד משום שהינו מנופח ולא הגיוני משום שכך החוק והפסיקה מא...
המשך תשובה