שלום. לאחרונה עצרו את בן זוגי על סחר בסמים. רציתי לדעת אם יש סיכוי כלשהו להחרפה בעונש בגלל שהוא מכר את הסמים "בשחור" מן הסתם כי זה לא חוקי. זה לא נחשב בעצם הלבנת הון? אני דואגת, תודה.
רכן עבירות סמים הינן עבירות מקור בחוק איסור הלבנת הון.
לעניין החילוט- בפקודת הסמים המסוכנים יש התייחסות ספציפית לחילוט בעבירות סמים (יש גם חזקה שנקראת "חזקת סוחר סמים")
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק לא "אוהבים" שמפקידים אצלם מזומן בלי הסבר טוב. למשל - תלוש משכורת הוא הסבר טוב. התשובה היא פשוטה- אם אין לך מקור לכסף, אל תנסי להפקיד אותו לבנק, כי את כבר בתהליך של בירור וזה נראה כמו התחכמות. א...
המשך תשובה