הי, בן הזוג שלי איטלקי ויש לו חשבון בנק באיטליה. הוא עובד פה בארץ, מרוויח יפה מאוד, ומעוניין להפקיד חלק מהכספים בחשבון האיטלקי כדי שהוריו שנשארו שם יוכלו למשוך משם כספים כשהם צריכים. רציתי לדעת באיזה תנאים ההפקדות שלו לחשבון האיטלקי יכולות להיחשב הלבנת הון, כדי להיערך מראש ולא לעבור על החוק... תודה.
השאלה לא מובנת, אם בן הזוג עובד פה בישראל ומקבל משכורת / הכנסה בצורה מסודרת לחשבון הבנק שלו, אזי מבחינת הדין בישראל הוא יכול להעביר את הכסף לחשבונו בחו"ל כאוות נפשו
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום רב, בהנחה והבן עובד במשכורת מסודרת (תלוש וכו`), הרי שמומלץ לפתוח לו חשבון ייעודי לשם כך. אם עדיין מסיבה כלשהי הוחלט על ידכם לשים את הכספים אצל ההורה בחשבון, הרי שהבנק צריך להיות מיודע בכך שהה...
המשך תשובה