הי, בן הזוג שלי איטלקי ויש לו חשבון בנק באיטליה. הוא עובד פה בארץ, מרוויח יפה מאוד, ומעוניין להפקיד חלק מהכספים בחשבון האיטלקי כדי שהוריו שנשארו שם יוכלו למשוך משם כספים כשהם צריכים. רציתי לדעת באיזה תנאים ההפקדות שלו לחשבון האיטלקי יכולות להיחשב הלבנת הון, כדי להיערך מראש ולא לעבור על החוק... תודה.
השאלה לא מובנת, אם בן הזוג עובד פה בישראל ומקבל משכורת / הכנסה בצורה מסודרת לחשבון הבנק שלו, אזי מבחינת הדין בישראל הוא יכול להעביר את הכסף לחשבונו בחו"ל כאוות נפשו
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כנראה לא הבנת טוב את הבנק, ומשכך גם אינך מסביר את הדברים בצורה ברורה. כך למשל לא ברור האם יש לך זימון לחקירה מהמשטרה (הרשות לאיסור הלבנת הון אינה רשות חוקרת). בקיצור, ממליץ לך לבקש מהבנק את הדברים בצ...
המשך תשובה