העברת כספים בין חשבונות כעבירות מס והלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
חוק המזומן - הגבלת הסכום ביחס לזמן
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

החוק אינו מציין פרק זמן בין עסקה לעסקה. אך עדיף להימנע ממקרה פרשני של "פיצול עסקאות" שעלול אף לעלות עד כדי "מרמה". במקרה כזה עשויה להתגבש עבירה פלילית לפי החוק עצמו. ...

המשך תשובה
למעלה