שלום, אני מתגורר בארצות הברית במהלך 15 השנים האחרונות וכעת החלטתי לשוב לגור בישראל. בחשבון הבנק העסקי שלי הצטברו כספים מהשקעות בתחומים שונים במהלך השנים. האם כאשר ארצה להעביר את הכספים מחו"ל לישראל אצטרך לתת דין וחשבון בדבר מקור הכספים כדי להימנע מחשד להלבנת הון?
בהנחה והינך עולה לישראל לראשונה, הרי שבנסיבות מסויימות קיימים לך פטורים של דיווח מול רשות המסים, לתקופה של מספר שנים.
אלא שללא קשר לרשות המסים, בשל רגולציה נוספת שחלה על הבנקים, כגון חוק איסור הלבנת הון, הם עשויים לבקש אישורים שונים על מקור הכספים המועברים אליו. לשאלתך- ה"דין וחשבון" אכן עובר לבנקים, אך יתכן ובשלהחובות החלים על הבנקים הבנק יעביר את המידע הלאה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
055-4532711
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הדיווח על הרווחים הוא בישראל ויש לבדוק גם חובת דיווח במדינה בה מתנהל החשבון. אם הבנק "עושה בעיות", הוא אמור למקד את ה"בעיות"/דרישות ואז מוצאים פתרונות (אם הדבר אפשרי) ...
המשך תשובה